Tidigare stämmor
Extra bolagsstämma den 14 november 2024
Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936 ("Eniro" eller "Bolaget"), höll extra bolagsstämma den 14 november 2024 kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.
Årsstämma 2024
Årsstämman hölls den 29 maj 2024 kl. 11.00 i Solna. En aktieägare som ville få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma skall ha begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 5 april 2024.
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.
Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen [email protected] eller Styrelsen, Eniro AB, Box 4085, 169 04 Solna.
En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.
En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
- VD-presentation
- Protokoll från årsstämma
- Kommuniké från årsstämma
- Kallelse till årsstämma
- Fullmaktsformulär / Power of Attorney
- Eniro Group AB Årsredovisning 2023
- Förslag till vinstdisposition
- Yttrande enligt 18:4
- Valberedningens justerade redogörelse förslag yttrande årsstämma 2024
- Valberedningens redogörelse förslag yttrande årsstämma 2024
- Information om föreslagna ledamöter
- Instruktion för Valberedningen
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna 2023
- Ersättningsrapport
- Revisorsyttrande ersättningsrapport
- Emissionsbemyndigande fullständigt förslag
- Förlängd tid för teckningsoptionsprogram 2023
- Redogörelse enligt 16a kap 7§ Aktiebolagslagen (2005:551)
Årsstämma 2023
- Kommuniké från årsstämma
- Protokoll från årsstämma
- Bilaga 2-8A till protokollet
- Kallelse till årsstämma
- VDs anförande
- Fullmakt
- Power of attorney
- Instruktion för Eniro Group AB (publ) valberedning gällande från årsstämman 2018 tills vidare
- Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2023
- Information om föreslagna ledamöter - Eniros årsstämma 2023
- Bolagsordning – föreslagen ny lydelse
- Återköpsbemyndigande fullständigt förslag
- Emissionsbemyndigande fullständigt förslag
- Långsiktigt incitamentsprogram fullständigt förslag
- Bilaga A - Villkor teckningsoptioner TO 2023
- Yttrande enligt 18-4 och 19-22 ABL
- Ersättningsrapport
- Revisorsyttrande avseende ersättningsriktlinjer
- Förslag till vinstdisposition
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Årsredovisning 2022
EXTRA BOLAGSSTÄMMA 12 SEPTEMBER 2022
- Kommuniké från extra bolagsstämma
- Protokoll från extra bolagsstämma
- Kallelse till extra bolagsstämma
- Fullmaktsformulär
- Power of Attorney
- Huvudägarens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a)
- Förslagen bolagsordning
- Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 7b)
- Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital genom indragning av preferensaktier av serie B (punkt 7c)
- Huvudägarens förslag till beslut om nyemission av stamaktier av serie A (punkt 7e)
- Information om föreslagna styrelseledamöter
- Styrelsens motiverade yttrande resp. redogörelser enligt 20 kap. 8 § och 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
- Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Årsredovisning 2021
Årsstämma 2022
- Kommuniké från årsstämma
- Protokoll från årsstämma
- Kallelse till årsstämma 2022-04-27
- Alternativ 1 - Formulär poströstning digitalt
- Alternativ 2 - Formulär poströstning (utskrivbart för manuell signering)
- Fullmaktsformulär
- Power of attorney
- Valberedningens förslag, redogörelse, yttrande
- Information om de föreslagna ledamöterna
- Instruktion för valberedningen gällande från 2018 och tills vidare
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade 2021
- Rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande ABL 8 kap 54 §
- Aktieägares förslag om omvandling respektive respektive inlösen av aktier
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
- Årsredovisning 2021
Årsstämma 2021
- Protokoll från årsstämma
- Kommuniké från årsstämma
- Kallelse till årsstämma
- Formulär för poströstning
- Fullmaktsformulär
- Power of attorney
- Valberedningens redogörelse
- Information om föreslagna ledamöter
- Instruktion för valberedningen
- Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
- Bolagsordning
- Styrelsens förslag till omvandling, minskning genom inlösen, fondemission
- Styrelsens yttrande ABL 20:8
- Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
- Styrelsens redogörelse ABL 20:13
- Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Fairness opinion
- Aktiemarknadsnämndens uttalande
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
- Årsredovisning 2020
EXTRA BOLAGSSTÄMMA 28 DECEMBER 2020
Aktieägarna i Eniro kallades till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.
- Protokoll från extra bolagsstämma 2020-12-28
- Kallelse
- Formulär poströstning
- Slutredovisning poströster
- Kontrollbalansräkning per 2020-10-31
- Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
- Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
- Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
- Årsredovisning 2019
- Röstlängd 2020-12-28
- Kommuniké från extra bolagsstämma
Handlingar inför stämman:
- Kallelse till extra bolagsstämma
- Formulär poströstning extra bolagsstämma
- Fullmaktsformulär
- Kontrollbalansräkning
- Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
- Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
- Revisors yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
- Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse
Årsstämma 2020
- Kommuniké från årsstämma
- Protokoll
- Kallelse till årsstämma 2020
- Formulär för poströstning vid årsstämma i Eniro
- Fullmakt Eniros årsstämma 2020-06-16
- Årsredovisning 2019
- Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande, årsstämma 2020
- Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämma 2020
- Instruktion för valberedningen från årsstämman 2018 tills vidare
- Styrelsens redovisning ersättningar enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3
- Revisorsyttrande ABL 8 kap 54 § huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
- Kontrollbalansräkning inkl revisorsyttrande
- Bolagsordning, föreslagen lydelse